追踪比特币:黑市交易是如何被发现的

2021年6月28日 171点热度 0人点赞 0条评论

  加密货币比特币已经成为许多在线地下交易的首选付款方式,被誉为让非法生意成为可能的关键。而说出这后半句赞誉之词的不是别人,正是时下生意兴隆的黑市网站“丝绸之路”(Silk Road)的经营者。但在网上花费比特币去匿名购买毒品并不像通常说的那么简单。

  图为《福布斯》在黑市网站“丝绸之路”上用比特币购买的那一克大麻。研究人员莎拉•米克尔约翰沿着我们的比特币在互联网上留下的数字轨迹,跟踪到我们在丝绸之路网站上的账户,从而得以发现我们购买大麻的交易。我们之所以知道这一点,是因为我们尝试过,而且被发现了。

  需要澄清的是,我们并没有被执法部门抓住,至少到目前为止,我们上个月在三个以比特币为支付货币的在线黑市上订购少量大麻的尝试,并没有致使任何人遭到逮捕。但在完成那些购买交易的几个星期之后,我请求加州大学圣地亚哥分校(University of California at San Diego)致力于比特币研究的计算机科学研究人员莎拉•米克尔约翰(Sarah Meiklejohn),通过追踪比特币在网上留下的数字化踪迹,对我们的黑市交易的隐秘性进行测试。她的分析结果是:在丝绸之路网站上——而且很可能在规模较小的其他黑市网站上,实际上任何人,只要花费些时间,都能查看到我们在线购买毒品的交易。米克尔约翰说:“有许多办法可以暗地里使用比特币。但是,如果你偶然使用比特币的话,那么你对自己相关活动的隐藏很可能不是非常到位。”

  比特币的隐秘属性是一种自相矛盾:比特币整个支付网络中所发生的每一笔交易都会被记录在“区块链”(blockchain)中——这是比特币货币体系用以追踪谁何时拥有哪些比特币,以及防止欺诈和伪造的分散化交易记录机制。但这些交易只是按照比特币地址记录下来的,这些地址未必与任何人的身份相绑定,因此比特币可用于匿名而且通常非法的应用当中。

  但米克尔约翰以及她在加州大学圣地亚哥分校和乔治梅森大学(George Mason University)的同事已发现,只需对相关区块链略加窥探,通常就可以发现谁拥有那些比特币地址。他们将在巴塞罗那下个月召开的互联网测量大会(Internet Measurement Conference)上提交一份研究报告。他们在这份报告中表明,仅仅根据他们进行的几次测试****易,他们就可以使用一些“聚类”方法,借助于比特币聚合或拆分时通常会留下的数字化线索,来识别数千个比特币地址。凭借他们自己进行的仅仅344笔交易所产生的数据,他们能够标示出100多万个比特币地址的所有人。米克尔约翰表示,仅仅通过对在丝绸之路网站上持有的账户进行四次存款以及七次取款的操作,这些研究人员就识别出属于该毒品市场的295,435个比特币地址。

  当我要求米克尔约翰设法追踪《福布斯》的那几笔交易时,我先向她提供了与我们在广受欢迎的比特币钱包服务平台Coinbase网站上的账户有关联的一些比特币地址——从理论上讲,任何执法机构在进行调查时,只需向Coinbase发出传票就可获得这些信息。仅仅凭借我提供的公共地址列表,她就得以识别出我们做出的每一笔交易,包括向我们在丝绸之路网站上的账户存款的交易、向我们在对手网站亚特兰蒂斯(Atlantis)以及Black Market Reloaded上的账户存款的交易,甚至向《福布斯》记者凯什米尔•希尔(Kashmir Hill)个人账户进行的一笔转账交易(希尔在她此前仅靠比特币生活一周的尝试期间,曾经透露过她的比特币地址)。

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jakonwang

这个人很懒,什么都没留下